CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 01/05/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

09/04/2024	21/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recondução do titular máximo não estatutário responsável pela área de risco, controle interno e compliance \| Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna da Caixa Seguridade (RAINT) 2023
01/04/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 2024 \| Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2024/2025 \| Seção 2 do Formulário de Referência
04/03/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Relatório da Administração referente ao exercício de 2023
04/03/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023 \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2023 \| Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, exercício de 2023 \| Relatório da Administração referente ao exercício de 2023
01/02/2024	23/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2024 \| Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade por pessoas sujeitas à Política de Negociação - 2º Semestre/2023 \| Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Caixa Seguridade Participações S.A \| Revisão do Programa de Compliance e Integridade
17/01/2024	05/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas e para o Comitê de Eligibilidade
02/01/2024	20/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade \| Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna \| Plano de Trabalho do Conselho de Administração, exercício 2024 \| Revisão da Política de Porta-Vozes \| Revisão dos Códigos de Ética e de Conduta
21/12/2023	12/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Designação de membro do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
15/12/2023	06/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Relato Integrado 2022 da Caixa Seguridade;
12/12/2023	29/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Revisão da Política de Controles Internos da Caixa Seguridade Participações S.A.; \| Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade Participações S.A.
20/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de setembro de 2023
07/11/2023	26/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023
18/10/2023	18/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
10/10/2023	29/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
08/09/2023	29/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação da Proposta da Administração AGE 31AGO23
22/08/2023	14/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/08/2023	14/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 30 de junho de 2023.
16/08/2023	07/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
15/08/2023	04/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Auditoria
08/08/2023	27/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Extraordinária \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º Trimestre/2023 \| Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa 2023 \| Informe sobre Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade do 1º Semestre/2023 \| Publicação das conclusões do Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2022
07/07/2023	22/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas
03/07/2023	22/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. e de suas Empresas Participadas
07/06/2023	29/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2022
19/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao período findo em 31 de março de 2023 \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2023 \| Reedição do Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) Exercício 2023 \| Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas
03/05/2023	20/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária 2023; \| Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024
28/03/2023	20/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.
28/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária 2023 \| RAINT, referente ao exercício 2022 \| Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2023/2024 \| Revisão da Política de Distribuição de Dividendos da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Seção 2 do Formulário de Referência
17/03/2023	02/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Relatório da Administração referente ao exercício de 2022
13/03/2023	02/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis, destinação de resultados e apreciação da execução orçamentária referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022 \| Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022 \| Relatório da Administração referente ao exercício de 2022
28/02/2023	16/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2022; \| Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2022
08/02/2023	26/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2022 \| Plano de Trabalho Conselho de Administração, exercício 2023 \| Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, exercício 2023 \| Planos Individuais de compra ou venda de ações da Caixa Seguridade, referente ao segundo semestre de 2022
02/01/2023	22/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 da Caixa Seguridade; \| Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Corretora \| Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023 da Caixa Seguridade \| Revisão Anual da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Revisão da Política de Controles Internos; (iv) Revisão do Código de Ética e Conduta \| Revisão da Política de Gestão de Pessoas da Caixa Seguridade;
13/12/2022	29/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recondução dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração \| Revisão da Política de Compliance e Integridade \| Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos \| Revisão do Programa de Compliance e Integridade
01/12/2022	21/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade \| Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2023 da Caixa Seguridade \| Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas
18/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aporte de capital - XS5 \| Ciência das Atas e deliberação sobre a divulgação \| Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária \| Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação \| Relatório Síntese da Auditoria Interna \| Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes \| Revisão da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática
27/10/2022	27/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Painel de Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Seguro de responsabilidade civil (D&O - Directors & Officers)
20/10/2022	06/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/10/2022	15/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração
20/10/2022	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/10/2022	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/10/2022	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/10/2022	25/02/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/10/2022	30/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comunicação Congresso Nacional e TCU \| Eleição de membros para o Comitê de Elegibilidade \| Eleição de membros para o Comitê de Transações com Partes Relacionadas \| Relatório de Compliance e Integridade 2º trimestre/2022 \| Remuneração Variável de Dirigentes \| Revisão do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade
21/09/2022	09/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Desinvestimento de Participações Societárias não Estratégicas
24/08/2022	15/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022
24/08/2022	15/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2022 \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º trimestre de 2022
08/08/2022	28/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade \| Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas da Caixa Seguridade 2022 \| Informe sobre Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 1º semestre/2022 \| Regulamento da Auditoria Interna da Caixa Seguridade \| Renúncia de Conselheiro de Administração. \| Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade
04/07/2022	23/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização do Contrato de Indenidade \| Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária \| Revisão da Política de Indicação e Elegibilidade \| Revisão da Política de Participações Societárias
22/06/2022	10/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.
20/06/2022	07/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da Remuneração Global de Dirigentes - RGD (2022/2023)
09/06/2022	30/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021:
24/05/2022	11/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Recondução de Diretores
17/05/2022	06/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2022; \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2022; \| Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2022
13/05/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários exercício de 2021 \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Janeiro e Fevereiro/2022 \| Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao quarto trimestre de 2021
14/04/2022	14/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos
01/04/2022	17/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Item 10 do Formulário de Referência (Comentários dos Diretores) para compor o material de convocação da AGO. \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) posição Dezembro/2021 \| Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Caixa Seguridade; \| RAINT, referente ao exercício 2021 \| Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2021 \| Relatórios de Compliance e Integridade, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2021
16/03/2022	08/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes RVD 2021 \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022 \| Remuneração Global de Dirigentes (RGD) 2022/2023 \| Renúncia de membro do Conselho de Administração
24/02/2022	15/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021 \| Destituição de Diretor da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 4º trimestre de 2021 \| Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2021 \| Relatório da Administração da Caixa Seguridade, referente ao exercício de 2021
11/02/2022	28/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação de desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade, referentes ao exercício de 2021. \| Plano Individual de Investimento ou Desinvestimento da Caixa Seguridade, referente ao 2º semestre de 2021 \| Unificação da Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade e de suas empresas participadas;
07/02/2022	27/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2022 \| Revisão da Política de Investimentos da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Revisão da Política de Porta-Vozes da Caixa Seguridade Participações S.A.
13/01/2022	24/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2022 \| Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação \| Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) e da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2021 \| Revisão da Política de Gerenciamento de Riscos \| Revisão do Programa de Compliance e Integridade
03/01/2022	23/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Indicador de Governança (IG-SEST) \| Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022 \| Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de 2020 \| Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas \| Revisão do Plano Estratégico para o período de 2022-2026
22/12/2021	07/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de AGE
19/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria \| Programa de Remuneração Variável dos Dirigentes (RVD) 2022 da Caixa Seguridade \| Recondução de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade
11/11/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão de Políticas da Companhia
21/10/2021	21/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/10/2021	23/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos \| Relatório de Compliance e Integridade
04/10/2021	23/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos \| Relatório de Compliance e Integridade
19/08/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A
04/08/2021	22/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria \| Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas 2021 \| Informe sobre Programas Individuais de Investimento \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Política de Governança da Caixa Seguridade Participações S.A. e subsidiárias
13/07/2021	02/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Auditoria
05/07/2021	24/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) \| Programação do orçamento anual da Caixa Seguridade para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) \| Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria \| Relatório de Compliance e Integridade \| Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação \| Renúncia de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade
16/06/2021	07/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membros da Diretoria \| Estratégia na atuação no Bancassurance da CAIXA
14/06/2021	31/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Parceria com a Liderança Capitalização S.A. para fornecimento, distribuição e venda do produto Tele Sena:
20/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acordos de parcerias para co-corretagem. \| Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019; \| Contrato de Indenidade \| Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021 \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021 \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
03/05/2021	22/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Seguro de Responsabilidade Civil - D&O
03/05/2021	22/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A \| Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa Seguridade \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição janeiro e fevereiro/2021 \| Relatório Síntese da Auditoria Interna 1ºtrimestre de 2021
09/04/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 \| Divulgação dos extratos das Atas do Comitê de Auditoria 4º trimestre de 2020 \| Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Item 10 do Formulário de Referência
26/03/2021	11/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa Bônus 2020 \| Relatório de Sustentabilidade 2019
08/03/2021	25/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Publicação de DF, Relatório da Administração e Convocação de Assembleia
25/02/2021	12/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Finalização do Processo Competitivo de Co-Corretagem e seleção de parceiros;
11/02/2021	02/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditivo ao Acordo Comercial para Prestação de Serviços de Corretagem e Co-Corretagem firmado entre Caixa Seguridade Participações S.A. e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
08/02/2021	28/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 3º trimestre de 2020 \| Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2021 \| Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações \| Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) Posição novembro/2020 \| Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2021
11/01/2021	30/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação de Desempenho dos Comitês Estatutários, referente ao exercício de 2019 \| Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2019 \| Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021 \| Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício de 2021 \| Relatório de Compliance e Integridade referente ao 3º trimestre/2020 \| Revisão da Política de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade \| Revisão da Política de Controles Internos e da Política de Gerenciamento de Riscos \| Revisão da Política de Investimentos Financeiros da Caixa Seguridade \| Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade
11/01/2021	30/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Critérios de prospecção para seleção de parceiro para co-corretagem
08/01/2021	29/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização, de Consórcios \| Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil D&O \| Relatório Síntese da Auditoria Interna \| Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria referente ao exercício de 2019 \| Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) 2020 \| Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade
07/01/2021	22/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Processo competitivo para seleção de parceiro para co-corretagem
23/12/2020	14/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de participação
19/11/2020	10/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária \| Eleição de Vice-Presidente do Conselho Fiscal.
18/11/2020	09/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária
03/11/2020	22/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria \| Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos \| Plano de Continuidade dos negócios \| Política de Proteção de Dados \| Relatório de Compliance e Integridade \| Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação \| Relatório Síntese da Auditoria Interna
30/09/2020	21/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Negociação e Divulgação \| Alteração do Código de Ética \| Alteração do Regimento Interno do COAUD
22/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Estatuto Social \| Convocação de Assembleia Geral de Acionistas \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Recondução de Diretor
08/09/2020	28/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição da solução societária
26/08/2020	17/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade
19/08/2020	10/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à B3 \| Pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários
18/08/2020	07/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/08/2020	07/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Seleção do parceiro para o ramo de Assistência \| Seleção do parceiro para o ramo de Consórcios
11/07/2020	01/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/07/2020	25/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral de Acionistas \| Destituição de Diretor Executivo \| Política de Indicação e Elegibilidade \| Programação do Plano Orçamentário para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) \| Recondução de Diretor Executivo
25/05/2020	13/05/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/05/2020	11/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a divulgação dos Extratos de Ata do Comitê de Auditoria relativos ao 1º trimestre/2020 \| Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança referente ao ano de 2019 \| Contratação de Auditores Independentes para o exercício de 2020 \| Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária referentes ao período findo em 31/03/2020 \| Follow Up das demandas do Conselho de Administração, posição março e abril de 2020 \| Plano de continuidade dos negócios relacionado ao Coronavírus
07/05/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral de Acionistas
13/04/2020	01/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ATA 103 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
02/03/2020	19/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de Listagem e Alteração do Lucro Líquido de 2018
28/02/2020	17/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação das Atas do Comitê de Auditoria e Calendário 2020 das Reuniões do Conselho de Administração
21/02/2020	21/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Regimentos Internos dos Comitês de Elegibilidade e de Transações com Partes Relacionadas
21/02/2020	25/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal
10/02/2020	31/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral da Caixa Seguridade Participações S.A.
10/02/2020	30/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis exercício 2019, Revisão de Políticas e Regimentos Internos, Eleição de membro do comitê de transação com partes relacionadas e alteração de responsabilidade do mandato de RI
05/02/2020	17/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Seleção do parceiro para o ramo de Capitalização
04/02/2020	23/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
03/01/2020	19/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão do Programa de Compliance e Integridade da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Eleição de membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A \| Follow up das demandas do Conselho de Administração, posição novembro/2019 \| Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., para o exercício de 2020 \| Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A
06/12/2019	19/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Política de Prevenção ao Conflito de Interesses e revisão dos Códigos de Ética e de Conduta e das Políticas de Controles Internos, de Gerenciamento de Riscos e de Compliance e Integridade. \| Relatório de Controles Internos e Compliance, referente ao 3º trimestre de 2019. \| Relatório Síntese (RS) da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2019.
12/11/2019	06/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019 \| Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria \| Follow up das demandas do Conselho de Administração
08/10/2019	30/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria \| Follow up das demandas do Conselho de Administração \| Relatório de Controles Internos e Compliance \| Resultado no 4ºCiclo do IG-SEST \| Revisão do Programa de Bônus
27/09/2019	18/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Antecipação de dividendos \| Aprovação de termos de aditamento de Acordo de Associação \| Eleição de membro do Comitê de Elegibilidade \| Eleição de membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas
14/08/2019	05/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas \| Conhecimento das Atas do COAUD relativas ao 2T2019 e autorização de divulgação dos respectivos Extratos \| Follow up das demandas do CA (posição julho/2019) \| Recondução de Diretor Executivo \| Relatório de Sustentabilidade da CAIXA Seguridade 2018
10/07/2019	01/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação do Relatório de Gerenciamento de Riscos 2018 \| Situação das Demandas do Conselho de Administração Junho/2019
18/06/2019	07/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adequação da composição da Diretoria da CAIXA Seguridade Participações S.A. \| Destituição de Diretor Executivo da CAIXA Seguridade Participações S.A.
10/06/2019	30/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acompanhamento das metas de desempenho empresarial \| Afastamento do país do Diretor-Presidente \| Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança \| Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa \| Delegação de Competência ao Presidente do Conselho de Administração para concessão de afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Companhia \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Follow Up de Demandas do Conselho de Administração \| Histórico de Share por produto e global \| Programa Bônus CAIXA Seguridade 2019 \| Relatório de Controles Internos e Compliance \| Renúncia de membro do Comitê de Elegibilidade
14/05/2019	03/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Demonstrações Contábeis Intermediárias e Execução Orçamentária \| Aprovação de Nova Estratégia- Projeto Seguridade \| Apuração de Resultados e RVD 2018
02/05/2019	18/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
02/05/2019	18/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização de Divulgação de Extratos de Atas do COAUD \| Faturamento Mensal da CAIXA Seguridade \| Follow up das demandas do Conselho de Administração \| Revisão da Estrutura Organizacional
11/04/2019	05/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Indicação e Elegibilidade \| Autorização de Publicação das atas do Comitê de Auditoria \| Designação não efetiva do Diretor de Governaça Estratégica e Societária
09/04/2019	21/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Convocação da Assembleia Geral
09/04/2019	21/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Orçamento do COAUD \| Remuneração Global de Dirigentes
05/04/2019	28/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/03/2019	25/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
26/03/2019	08/03/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração de Membro da Diretoria
13/03/2019	28/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Indicação e de Elegibilidade \| Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Aprovação do Relatório Resumido do Comitê de Auditoria \| Eleição do Presidente do Conselho
25/01/2019	21/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
24/10/2018	15/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa \| Eleição do Comitê de Auditoria \| Normas sobre Remuneração dos Administradores e Conselheiros \| Programa de Treinamento de Administradores \| Regimento do Comitê de Auditoria \| Revisão do Código de Ética
19/04/2018	28/02/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/03/2018	28/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas \| Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório de Administração de 2017 \| Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria \| Aprovação do Regimento Interno, Constituição e Instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas
18/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2017 \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
28/03/2017	27/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
20/03/2017	13/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/2017	13/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração de 2016 \| Renúncia do Diretor de Relações com Investidores
19/01/2017	12/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
28/12/2016	27/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
18/08/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
05/07/2016	27/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição e posse de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A. \| Eleição do Presidente do Conselho de Administração
12/05/2016	09/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2016 \| Aprovação de distribuição de dividendos intermediários
29/04/2016	25/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração Global dos Dirigentes da Caixa Seguridade Participações S.A.
20/04/2016	18/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
29/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/03/2016	21/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição de Diretor(es)
10/02/2016	01/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustes nas políticas de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Fatos Relevantes
30/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de Incorporação da Reserva de Capital ao Capital Social \| Proposta de Redução de Capital Social
30/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital \| Parecer sobre redução de capital
30/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Incorporação de Reserva de Capital ao Capital Social \| Redução do Capital Social
21/12/2015	03/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2016 \| Deliberar sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre
21/12/2015	13/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de serviços de auditoria independente para a Companhia e Caixa Holding Securitária S.A.
21/12/2015	01/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustes nas Demonstrações Contábeis
21/12/2015	21/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria \| Aprovação do Relatório da Administração \| Deliberar sobre demonstrações contábeis \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração \| Remuneração dos membros da administração

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